（单选题）
对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（）、假名账户的银行，按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定进行处罚。
A对公账户
B个人账户
C匿名账户
D实名账户
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
银行未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）
（单选题）
金融机构未按规定履行客户身份识别义务，监管机构有权进行处罚，处罚金额为（）万元
（单选题）
对于存在未按规定履行客户身份识别身份、未按规定保存客户身份资料和交易记录，未按规定报送大额和可疑处罚措施不包括（）。
（多选题）
2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原因不明地突然启用且短期内出现大量资金收付”可疑标准交易行为未进行报告。（3）与身份不明的客户进行交易。如：虚（）
（单选题）
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款
（简答题）
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的需负什么法律责任？
（单选题）
对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）
（单选题）
代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
（判断题）
银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
