（单选题）
尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是（）的过程。
A将合法收入避税
B将非法收入避税
C将财产转换或转移
D将非法收入合法化
正确答案
答案解析
略
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（不定向）
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。
（多选题）
按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）
（判断题）
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
（判断题）
反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
（单选题）
金融机构应遵循中国人民银行和其他有权部门的风险提示，参考金融行动特别工作组、亚太反洗钱组织、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织等权威组织对各国执行反洗钱标准的互评结果。属于地域风险子项中（）。
（单选题）
FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。
（判断题）
客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息是反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施的三项基本制度。
（简答题）
1988年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》（也称《维也纳公约》）对洗钱是如何定义的？
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）
