（多选题）
下列交易或行为中，不属于应当进行报告的可疑交易的是（）。
A甲某的证券账户自一年前开户，一直没有使用，其资金账户昨天刚进行一笔大额转帐转给乙某，今天又收到丙某转来的一笔大额款项。
B保险经纪人代付保费，并说明资金来源。
C位于南美洲的某国属于洗钱高风险国家，A证券公司发现客户丁某和该国家有一些业务联系。
D戊公司坚持要B保险公司将其退还的保费（该保费是戊公司自己缴纳的）转入庚公司账户，因为戊公司刚好欠庚公司一笔货款，金额与保费相同。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
（单选题）
下列交易或行为中，不应作为可疑交易进行报告的是（）。
（多选题）
下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。
（判断题）
金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。
（多选题）
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
（多选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（）
（单选题）
下列交易或者行为中，保险公司无需作为可疑交易进行报告的有（）。
（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。
（单选题）
下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）
