(简答题)
金融机构应当履行哪些反洗钱义务?
正确答案
金融机构应当履行以下反洗钱义务:建立反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,建立客户身份识别制度,建立客户身份资料和交易记录保存制度,建立大额交易和可疑交易报告制度,开展反洗钱培训和宣传工作等。
答案解析
略
相似试题
(多选题)
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务()
(多选题)
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构,应当履行哪些反洗钱义务()
(简答题)
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些?
(多选题)
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
(多选题)
金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱义务。
(多选题)
金融机构应当履行的反洗钱义务包括:()
(单选题)
根据《反洗钱法》,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由:()
(多选题)
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括()
(单选题)
金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括()。