（单选题）
可疑报告甄别时，甄别状态应选择（）
A未甄别
B可疑
C正常
D全部
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
反洗钱管理要求，交易首发网点应在交易发生后的（）将甄别和补录后的可疑报告通过“可疑报告甄别补录”模块提交二级分行内控合规部门进行确认。
（多选题）
可疑报告补录时，报告状态应选择（）
（单选题）
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
（多选题）
对于反洗钱监测系统提取的可疑报告信息，补录员在对该客户及交易进行人工分析、甄别后，可以根据情况对其进行（）操作。
（多选题）
可疑交易分析甄别工作应遵循（）等原则
（多选题）
可疑交易分析甄别工作应下列哪些遵循以下原则（）
（单选题）
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
（单选题）
反洗钱管理要求，交易发生网点应在交易发生后的（）完成可疑交易甄别、补录工作。
（判断题）
网点柜员每天在系统中必须要做的工作主要有大额和可疑交易信息填补、分配可疑案例、甄别可疑案例、生成报文、处理回执每日可能要做的工作主要有创建大额和可疑案例。
