（多选题）
根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。
A首次与客户建立关系时
B客户身份发生变更时
C发现客户账户、资金情况异常时
D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。
（判断题）
根据省行反洗钱管理办法，省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时，应向省行相关部门发出《预警提示》。
（多选题）
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚？（）
（多选题）
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定，下列情况不得办理开户。（）。
（单选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
（单选题）
根据反洗钱规定，单位存取款（）以上需要进行大额登记
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施，冻结时间不得超过（）。
（单选题）
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱协查工作管理办法（试行）》的相关规定，反洗钱协查工作不包括的基本原则是（）。
