（单选题）
对（）频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况，不及时向上级行和有关部门报告的，给予警告处分；造成严重后果的，给予记过至记大过处分。
A飞单
B违规推介第三方机构金融产品
C大额结售汇
D与客户共享投资收益
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
（）是保管、处理及配送本外币现钞、贵金属、有价单证和各类款箱（包）等重要物品的场所。
（判断题）
双休日及节假日运营主管或运营主管授权人应重点审核大额可疑资金存取、抹账冲正、挂账开销户、补打凭证等业务，把好风险防范的第一道关口。
（多选题）
现金收付业务主要指人民币、外币现钞的收付和兑换业务，包括（）
（单选题）
有卡（折）过渡存取身份信息核查大额标准为（）万元（含）以上。
（单选题）
为了防范政策风险，必须凭（）办理外币现钞账户的开立手续，在ABIS系统维护外管核准件编号。
（单选题）
大额外币通知存款为单笔金额在（）美元(或等值其他外币)以上的通知存款。
（单选题）
柜面客户办理个人大额业务和个人过渡类业务时，必须事先填单，不能免填单办理。个人大额业务起点金额统一为人民币（）万元或外币等值8万美元。
（单选题）
《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》（银办发[2009]125号）中规定：各商业银行取款机、存取款一体机运行的钞票凡有条件的均需经（）。
（单选题）
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。
