（多选题）
下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法，正确的有（）。
A由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D建议金融监管机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。
（多选题）
下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。
（单选题）
中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
（单选题）
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
（单选题）
下列选项中，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。
（单选题）
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，不得向任何单位和个人提供。
（单选题）
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
（单选题）
对于法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上的款项划转，金融机构应当向我国反洗钱监测分析中心作为大额交易进行报告。
