（单选题）
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生（）资金收付，属于可疑交易情形。
A个别
B零星
C大量
D没有
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
柜员发现一客户没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付，这时网点应报告大额支付交易。
（判断题）
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（六）项规定的“多头开户、销户”可从账户（）方面进行判断。
（多选题）
客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）
（多选题）
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）
（判断题）
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
（单选题）
存款人因被吊销营业执照原因需要撤销银行结算账户，应于（）个工作日内向开户银行提出销户申请。
（单选题）
对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审核未通过的，开户银行收到人民银行返还的开户申请资料、销户通知书后（）内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。
（判断题）
证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。
