（单选题）
柜台开立用于基金业务的账户应当识别客户身份，其中不属于必须履行的程序是（）。
A了解控制客户的自然人
B核对客户的有效身份证件
C了解客户的资金来源
D登记客户基本信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。
（单选题）
严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。
（多选题）
业务部门通过个贷系统将贷款资金发放完毕后，对于资金转入开发商、销售商等在银行开立的结算账户的，柜台人员于次日营业前，使用（）、”交易打印客户回单，加盖“业务讫章”后交客户。
（单选题）
金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。
（多选题）
审批开立保证金账户这项业务时，客户部门受理客户申请后，需根据“了解你的客户”原则，对客户申请资料的（）进行审查并留存客户身份识别资料，审核《开立/变更保证金账户申请书》等通过后，由客户经理和客户部门负责人在申请书上签字后提交开户行。
（单选题）
在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
（单选题）
柜台为个人客户开立黄金账户卡收费（）元每张
（单选题）
为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）或者外币等值（）以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
（单选题）
柜台为个人客户开立黄金账户卡收取60元/张的黄金账户卡费用，记入（）账户
