（单选题）
对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
A1
B3
C5
D8
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。
（多选题）
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
（判断题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”系指交易金额单笔低于但接近大额交易标准的。
（多选题）
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
（单选题）
对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。
（多选题）
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）
（单选题）
（）是指系统根据大额交易和可疑交易报告信息筛选出的满足相关风险标准的信息提示
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自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准的，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告
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经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
