(简答题)
在反洗钱调查时,交易记录指什么?
正确答案
交易记录是指被调查对象在金融机构中进行各种交易过程中留下的记录信息和相关凭证。
答案解析
略
相似试题
(简答题)
在反洗钱调查时,账户信息指什么?
(简答题)
简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。
(多选题)
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则,即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中,“本辖区内的可疑交易活动”包括()
(判断题)
在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。
(单选题)
在反洗钱调查时,经调查不能排除洗钱嫌疑的,应当以书面形式向有管辖权的()报案。
(多选题)
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
(单选题)
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定反洗钱管理部门专岗人员接到可疑交易报告后,应立即组织可疑交易分析调查,有合理理由认为客户具有洗钱嫌疑的,应在交易发生后的()个工作日内,在反洗钱工作平台中人工新增可疑案例并上报处理
(多选题)
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
(单选题)
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将()。