（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱罪的上游犯罪主要有（）。
A毒品犯罪
B黑社会性质的组织犯罪
C走私犯罪
D破坏金融管理秩序犯罪
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。
（单选题）
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
（单选题）
中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。
（多选题）
下列选项中，必须履行反洗钱规定义务的金融机构有（）。
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
（多选题）
中国人民银行根据履行反洗钱职责的需要，可以采取的现场检查措施主要包括（）。
（多选题）
下列关于金融机构未按规定对职工进行反洗钱培训应承担法律责任的说法，正确的有（）。
（单选题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
