首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(单选题)

商业银行经营结汇、售汇业务须经哪一个有权机构批准?()

A中国银监会 

B国家外汇管理局 

C中国人民银行 

D中国证监会

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    2005年9月15日,()财政部发出声明,将澳门汇业银行定性为“高度关注洗钱黑线”银行。

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    根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,对于捐赠款,凭本人有效身份证件及()在银行办理。

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    根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额且结汇单笔等值5万美元以上的,应将结汇所得人民币资金()。

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    发现多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作时,必须报告可疑支付交易。

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    对有权单位或部门要求的协助执行,银行()。

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