（多选题）
短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
A分散转入分散转出
B分散转入集中转出
C集中转入分散转出
D集中转入集中转出
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
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对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）
（多选题）
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
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以下符合可疑交易特征的有（）。
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以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有（）
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以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征（）
（判断题）
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出口企业凭符合条件的正本信用证、出口合同/订单等，向银行申请用于出口货物备料、生产和装运等履约活动的短期贸易融资是（）.
