（判断题）
金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融机构应将可疑交易工作贯穿于（）办理的各个环节。
（单选题）
可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
（单选题）
金融机构应将（）工作贯穿于金融业务办理的各个环节，通过合理有效的操作流程，引导单位金融从业人员随时注意客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关。
（单选题）
金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测和（）两项工作。
（单选题）
金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
（单选题）
可疑交易监测分析的对象（）会计数据，金融机构及其工作人员要全面关注各种情况。
（判断题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
（单选题）
金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
（判断题）
金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
