（单选题）
金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。
A主管机关
B总部
C主管部门
D职能部门
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。
（单选题）
金融机构（）应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。
（多选题）
银行应对（）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。
（填空题）
非权益人领取保险金，除了要对权益人进行客户身份识别外，还应对（）进行客户身份识别。
（单选题）
金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
（多选题）
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
（单选题）
根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（）
（判断题）
对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
