（单选题）
中国人民银行查询可疑支付交易时，有关金融机构应负责查明，及时回复，并（）。
A记录存档
B通知客户
C关闭此账户
D上报可疑交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据（）等有关法律、行政法规，制定的一个规定和两个办法。
（多选题）
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
（单选题）
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
（单选题）
中国人民银行和各金融机构不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
（单选题）
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。
（单选题）
金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。
（填空题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行2号令）中所说的“长期”是指（）。
（单选题）
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。
（单选题）
下列（）不属于可疑支付交易。
