（多选题）
反洗钱身份识别起点金额为（）。
A人民币单笔5万元以上业务
B外币等值1万美元以上现金存取业务
C外币等值5万美元以上现金存取业务
D人民币单笔1万元以上业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过（）的存款业务，经办员应按照反洗钱操作规定，核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件，并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。
（单选题）
购买“灵通快线”系列理财产品的起点金额均为（）元人民币，追加认购金额为（）元的整数倍。
（单选题）
对须核对个人有效身份证件的业务，统一通过“7646”交易完成客户身份识别。（）
（填空题）
当日外币现钞结汇累计金额在等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件办理.
（单选题）
无论对境内个人还是境外个人，当日累计取款额不超过下述金额时，可凭本人身份证件直接办理（）。
（单选题）
黄金积存门槛低，最低起点为（）.
（单选题）
客户支取外币现钞当日累计等值（）美元以下（含）的，柜员可直接办理；超过上述金额的，除提供本人有效身份证件外，还须提供经外汇管理局签章的《提取外币现钞备案表》。
（单选题）
如保险金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上，还应提供投保人、（）及法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件的复印件两份。
（单选题）
客户一次性提取现金（）人民币以上的，取款人必须至少提前一天以电话等方式预约，预约时客户需向预约取款网点提供存款人姓名、身份证件号、联系电话、取款金额等
