（单选题）
营业机构对不熟悉背景的现金业务、网银业务、公转私业务、ATM存取业务等规模较大的客户应采取（）。
A简化型尽职调查
B标准型尽职调查
C加强型尽职调查
D强化型尽职调查
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和（）。
（多选题）
“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）
（多选题）
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形（）
（多选题）
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
（单选题）
银行业金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作。为自然人客户办理单笔（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。
（单选题）
通过综合业务系统查询客户在人民银行同城其他营业机构开立有账户的，应主动与（）进行联系。
（单选题）
代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
（单选题）
与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查下列不属于核查范围的是（）。
（简答题）
对于不出示本人身份证或不使用本人身份证上姓名的，各营业机构不得为其办理哪些业务？
