（简答题）
金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
正确答案
（1）中介机构或具有类似地位的第三方机构依法注册；（2）金融机构能够证明可以及时从中介机构或具有类似地位的第三方机构获得客户身份资料；（3）金融机构能够证明中介机构或具有类似地位的第三方机构能够执行该金融机构应当承担的识别客户身份和保存客户身份资料、交易记录的义务。
答案解析
略
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金融行动特别工作组发布首份关于反洗钱的《四十项建议》是在（）
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，包括（）
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金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）
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金融行动特别工作组（FATF）第一次提出有关反洗钱《四十项建议》是在哪一年（）
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金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
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根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
（判断题）
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
