（多选题）
明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储（）
A给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款
B对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准
D构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
银行在银行结算账户的开立中，明知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，处罚为（）
（判断题）
预算单位所属资金集中核算机构为法人单位的，该预算单位可以预算单位名称加资金集中核算机构名称开设相关银行结算帐户。
（判断题）
因收入汇缴资金和业务支出资金开立的专用存款账户，应使用隶属单位的名称。
（判断题）
开户银行已知是预算单位的资金而同意以个人名义开户存放的，一旦被监督检查机构发现，就会受到相关法律法规处罚。
（单选题）
存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为（）。
（判断题）
单位开立的专用存款账户的名称可以为单位名称后加内设机构名称或资金性质，但该账户的预留签章应与专用存款账户名称一致。
（判断题）
存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的个人银行结算账户不适用《办法》。
（单选题）
“传世之宝”购回，客户可通过借记卡或转账方式进行交易，单位客户（原销售凭证上填写的客户名称为单位名称）购回资金必须转入（）账户。
（判断题）
客户向银行卖出“传世之宝”可通过借记卡，现金或转账方式进行交易，单位客户（原销售凭证上填写的客户名称为单位名称）购回资金比须转入原购买单位的账户。
