（简答题）
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？
正确答案
分别是：客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
答案解析
略
相似试题
（单选题）
以下哪项不属于金融机构履行反洗钱义务时应当确立的制度？（）
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门（）依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
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决算日要办理的三项工作是（）。
（简答题）
违反哪些反洗钱工作规章制度，要给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分；情节严重的，给予记大过至撤职处分或解除劳动合同？
（单选题）
反洗钱综合报告应于（）前上报半年工作报告。
（单选题）
反洗钱综合报告应于（）前上报上年度工作报告。
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农行某营业机构以保护客户隐私为由，拒绝提供客户交易流水给监管部门反洗钱调查人员，造成了不良后果，对相关责任人员可给予（）处分。
（判断题）
基层网点主要负责人应根据《中国银监会关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》、《重大突发事件报告制度》等相关规定，及时、准确地上报各类案件（风险）、事件信息。
（多选题）
对于私人银行产品的优势，描述较为准确的三项是（）。
