（多选题）
下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（ ）。
A在中华人民共和国境内设立的金融机构
B在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
C按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
D在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
E所有的企业
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
（多选题）
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）履行反洗钱义务。
（填空题）
金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。
（判断题）
《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
（多选题）
金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动
（多选题）
外汇管理机关依法履行职责，有权采取下列措施（）.
（多选题）
外汇管理机关依法履行职责，有权采取下列哪些措施？（）
（单选题）
基层营业机构对于管辖范围内发生多笔相同的疑难问题，应逐级上报至分行会计结算部或（），并采取预防措施。
（单选题）
外汇管理机关依法履行职责，无权采取下列哪一项措施（）。
