（单选题）
对完成客户身份识别、符合规定的法人类客户，应在以下（）中完整登记客户身份基本信息？
A银联风险信息共享系统
B人民银行征信系统
C联网核查系统
D现金管理系统
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）方面有疑问的，应当重新识别客户身份。
（单选题）
根据《中国邮政储蓄银行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存管理办法》的相关规定，在客户身份识别过程中，对负有保密责任的人员说法错误的是（）。
（多选题）
根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。
（多选题）
在客户身份验证、识别过程中，对代理人代办业务时，应遵照以下规定（）。
（单选题）
各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。
（判断题）
金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要，而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。
（判断题）
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
（多选题）
下列代理存取款业务符合客户身份识别要求的有（）
（多选题）
加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。
