（1）反洗钱调查的主体是中国人民银行或者其省一级派出机构；
（2）客体是可疑交易活动；
（3）调查对象（或称为被调查机构）限定为金融机构；
（4）调查的目的是为了收集资料，查证客户的可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪。
（简答题）
如何从狭义上理解反洗钱调查？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
简述如何理解反洗钱调查的概念。
（判断题）
从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
（简答题）
简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。
（判断题）
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
（简答题）
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
（简答题）
广义上的反洗钱调查指的是什么？
（简答题）
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
（简答题）
根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
（判断题）
所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。
