（多选题）
被当地外管局列入“关注企业”名单的企业。对该企业经常项目下无真实贸易背景的（）交易应特别关注，需做客户身份的重新识别。
A投资
B收汇
C付汇
D贴现
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行机构可以拒绝为其开户。
（判断题）
被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的1年内不得在兴业银行电子渠道办理个人结售汇业务。
（判断题）
对个人牡丹信用卡还清透支本息后且满足被列入止付名单超过三十天的可办理销户。
（判断题）
各机构一旦发现被列入联合国安理会制裁名单的机构或个人的交易，应立即作为可疑交易上报，并采取冻结措施。
（单选题）
华夏银行某客户被列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”的，华夏银行办理其付汇及自动核销业务，需要进口单位提供（）.
（多选题）
某高速公路建设公司，被列入政府融资平台大名单，现该公司向农业银行申请项目贷款1亿元，请问经营行需要发起哪些申报事项？（）
（单选题）
未被列入“对外支付进口单位名录”的或列入有外汇局审核真实性的进口单位名单的机构在办理进口开证及售付汇业务时，需提供外汇局签发的（）以及其他有效商业单据。
（判断题）
跨国公司的资金归集、列入外汇局限制支付名单的企业、超过文件规定比例、提供文件不符合规定等的经常项下外汇业务仍需外汇管理局审核。
（多选题）
总行名单制覆盖行业中列入（）的客户，直接纳入潜在风险客户退出名单。
