（多选题）
金融机构在（）时，还应留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，同时在复印空白处登记关联交易的日期、流水号信息。
A建立或修改客户资料
B开立银行结算账户
C现钞兑换
D提供一次性金融服务
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
了解客户”是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，（）其客户的身份。
（单选题）
发卡机构有权在消费者申办银行卡时进行公民身份信息核查，留存消费者的（）。
（判断题）
客户在营业网点办理需识别身份的业务时，营业员要检查客户有效实名证件的有效期，确认已过有效期的，不得为客户办理业务。
（简答题）
办理汇兑业务的有效身份证件包括哪些证件。
（填空题）
特约商户管理员接受商户申请或上门拓展商户，要求商户提供以下资料（以下简称“三证一表”）：（）、法人代表或授权代理人有效身份证件原件及复印件。
（单选题）
代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件，进行核对，并登（）记的身份证件上的姓名和号码。
（单选题）
大额取款（）以上需提前预约，且需要携带本人有效身份证件。
（多选题）
《中国银监会办公厅关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》要求，商业银行在办理个人存款开户时，应当认真审核（）有效身份证件和相关资料的真实性、完整性和合法性。
（多选题）
储户发生存单（折）挂失必须持本人有效身份证件，并提供（）等情况。
