（多选题）
金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）
A建立内部控制制度和组织机构
B建立客户身份识别制度
C建立客户身份资料和交易记录保存制度
D执行大额交易和可疑交易报告制度
E开展反洗钱培训和宣传工作
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
金融监管机构是反洗钱工作的主体，在反洗钱工作中承担着重要的义务。
（单选题）
在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务？（）
（多选题）
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括（）和（）两类。
（多选题）
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（）
（简答题）
为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
（判断题）
在反洗钱调查中，被调查机构不履行法定义务，或履行义务存在瑕疵，应承担相应的法律责任。
（简答题）
《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体，主要的义务有几项？
（简答题）
金融机构应当履行哪些反洗钱义务？
（简答题）
金融机构的反洗钱义务有哪些？
