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(单选题)

《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“频繁”指()。

A交易行为营业日每天发生2次以上,或者营业日每天发生持续2天以上

B交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上

C交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续5天以上

D交易行为营业日每天发生10次以上,或者营业日每天发生持续10天以上

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“短期”指()。

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    《华夏银行大额和可疑交易报告管理办法》中“长期”指()。

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    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。

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    《招商银行大额交易和可疑交易报告管理办法》中所称的“短期”系指()。

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    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

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    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。

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    根据总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》。客户通过网上银行渠道发生的可疑交易,应由帐户行报告。

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    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2006】第2号发布)自()起施行。

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    总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》适用于中行境内外各级机构。

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