（单选题）
对金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
A每月
B每季度
C每半年
D每年
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在网上个人银行进行个人汇款，客户可以自主设定账户的转账日限额，但通常每个账户的单笔最高转出限额为（）万元。
（单选题）
进入我的客户查询后，（）可查询客户理财卡最高层级，可查询客户理财、基金和信用卡风险评估结果
（判断题）
个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。
（单选题）
企业客户到开户机构办理，正确填写《兴业银行结算账户服务申请（变更）表》，柜员审核无误后启用（）交易，登记建立服务账户与缴费账户、手机号的关系。
（判断题）
“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
（单选题）
为防范客户不按期支付月供还款的风险，须要求核心企业在兴业银行开立保证金账户，并确保该保证金账户留存金额不低于该核心企业通过兴业银行办理的国内买方信贷余额的（）
（多选题）
客户凭本人有效身份证件至兴业银行任一营业网点填写《个人账户开户及综合服务申请表》，开通定制服务：“精灵信使”（短信通知服务），也可以通过（）等自助渠道申请服务。
（判断题）
国内买方信贷业务中，为防范客户不按期支付月供还款的风险，须要求核心企业在兴业银行开立保证金账户，并确保该保证金账户留存金额不低于该核心企业通过兴业银行办理的国内买方信贷余额的5%。
（多选题）
定向资产管理业务的投资风险由客户自行承担，证券公司不得以任何方式对（）作出承诺。
