(多选题)
从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
A某企业账户通常与现金交易无关,但该账户却存在提取大量现金的现象
B通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
C现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
D存取多张金融票据,但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据
正确答案
答案解析
略
相似试题
(多选题)
从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
(多选题)
从存取款角度而言,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()
(多选题)
从账户开立和资金交易情况看,以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大()
(多选题)
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?
(多选题)
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析()
(多选题)
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析()
(多选题)
涉嫌恐怖融赉可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析()
(多选题)
从交易涉及的地区分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?
(多选题)
从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()