（多选题）
业务关系存续期间，应开展持续的客户身份识别，包括但不限于（）。
A更新客户以及关联人员身份信息
B对客户开展持续的交易监控
C根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级，确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整
D定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。
（判断题）
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
（多选题）
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。
（判断题）
办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
（单选题）
营业网点与对公客户（包括商务卡持卡人）建立业务关系或办理相关业务时应进行一次性或持续的（）
（单选题）
被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。
（单选题）
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理。（）
（单选题）
开立个人结算账户时，下列关于客户身份识别的规定，表述错误的是（）。
（多选题）
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别，注重对客户及其日常交易的关注，对高风险客户的关注应体现在（）。
