（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是（）正式实施的。
A2007年1月1日
B2007年2月1日
C2007年7月1日
D2007年8月1日
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）开始施行。
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
（单选题）
各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
（多选题）
按照中国电信股份有限公司广东公司客户通信信息保密管理规定，称客户通信信息是指客户身份资料及（）等信息。
（单选题）
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）
（简答题）
我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？
（填空题）
金融机构应贯彻实施（）原则，遵守个人存款账户实名制等相关规定，在与客户建立业务联系和办理外汇业务时，了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。
（单选题）
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
（多选题）
不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额（）以上的，应当识别客户身份。
