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(多选题)

收单机构应建立对特约商户的()制度,核实商户营业执照、税务登记证、法定代表人或负责人及授权经办人身份证件的真实性,了解商户的经营背景、经营场所、经营范围、财务状况、资信状况等。

A实名审核

B现场调查

C电话核实

D非现场调查

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当对其开通的受理卡种和交易类型进行限制,并采取()及建立特约商户风险准备金等风险管理措施。

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    收单机构应开展对特约商户交易的非现场监测,发现以下情况,要及时进行调查处理()。

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    收单机构每()至少对特约商户开展一次业务培训。

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    收单机构每年至少应对特约商户进行一次现场检查,对开通信用卡受理功能的特约商户每()至少应进行一次现场检查。

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    收单机构谨慎发展的特约商户类型有()。

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    收单机构在发展特约商户过程中不得有下列行为()。

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    特约商户是指与收单机构签约并同意使用()进行资金结算的商户。

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    特约商户有疑似()行为的,收单机构可暂停其银行卡交易。

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    收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案,除商户入网申请资料外,还应包括()等资料。

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