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(多选题)

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。

A自然人

B法人

C个体工商户

D其他组织

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (多选题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定的可作为可疑交易判断特征的有()

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    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出5种得满分)。

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    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告

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  • (单选题)

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。

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  • (简答题)

    简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准(写出五种即可)。

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  • (单选题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。

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  • (单选题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,应属于大额交易。

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  • (单选题)

    金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上。

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    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为、单笔或者当日累计等值1万美元以上的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。()

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    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换()。

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