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(多选题)

按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()

A集中转入,集中转出

B集中转入,分散转出

C分散转入,集中转出

D分散转入,分散转出

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (单选题)

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。

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  • (单选题)

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》是根据()等有关法律、行政法规,制定的一个规定和两个办法。

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  • (单选题)

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条,关于可疑支付交易指出:相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”,指()以内。

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  • (单选题)

    《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告。

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  • (填空题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行2号令)中所说的“长期”是指()。

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  • (单选题)

    下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易()

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  • (单选题)

    ()负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。

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  • (单选题)

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指:当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()以上。

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  • (单选题)

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生()以上或每天发生持续以上。

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