（多选题）
在下列与反洗钱有业务关联的金融法规与规章中，属于国务院颁布的行政法规有（）。
A《现金管理暂行条例》
B《个人存款账户实名制规定》
C《境内外汇账户管理规定》
D《金融机构反洗钱规定》
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
按照人民银行反洗钱规定，可免于大额可疑交易报告的有金融机构同业拆借、同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、外国政府贷款转贷业务项下的交易。
（单选题）
与企业存在下列关系，但不构成关联方的是（）。
（判断题）
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
（单选题）
鄂农信办翻[2016]12号翻印关于“三证合一”登记制度改革有关反洗钱工作管理事项的通知金融机构为法人和其他组织办理业务或提供服务的，应当遵循“了解你的客户”原则，按照规定开展客户身份识别、身份资料保存等工作，确保客户身份资料（）。
（单选题）
各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过（）的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
（单选题）
2014年4月底前，未办理年检或销户的存款人，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等规定，自（）起暂停为其办理柜面业务，直至存款人账户资料符合年检规定或销户。
（多选题）
不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩饰犯罪收益。
（多选题）
农民自助金融服务终端“自助终端业务签约/解约”交易支持的账户类型有（）。
（单选题）
各级反洗钱工作办公室要依据反洗钱法律法规及内部管理规定不定期地对辖内机构反洗钱工作进行监督检查，每年至少进行（）次以上的全面检查。
