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(多选题)

境外机构申请开立基本存款账户的,经办支行应当将以下资料送中国人民银行当地分支机构审核()

A开立单位银行结算账户申请书(一式三联)

B《境外机构在境内开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明》

C在境外合法注册成立的证明文件

D其他人民银行要求提交的资料

正确答案

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  • (判断题)

    合规境外机构投资者申请开立QFII专用存款账户,需出具基本存款账户开户许可证。

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    2007年7月2日,某企业持开户申请书、营业执照正本等资料到某支行营业部办理基本账户开户手续,经办人员认真审核各种开户证件后,当即为该企业开立了基本存款账户,当日转入存款30万元,7月3日该企业持相关资料又在该行开立一般存款账户。7月4日单位购买转帐支票后将款项转出,请问该行在业务办理过程中存在哪些违规之处?

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