（多选题）
对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位账户开立业务的，或者同一自然人为两个以上单位的单位负责人的，或者两个以上单位结算账户信息中的联系电话、地址等相同的，开户行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取（）等一项或多项措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况
A回访
B实地查访
C向公安核实
D向工商行政管理部门核实
E向单位财务负责人核实
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
对于核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的，经办柜员可以拒绝办理开户，并登记拒绝记录。
（单选题）
在办理通兑业务时，选择以“预留印鉴+支付密码”方式作为约定付款依据的，转账通兑的金额限制是（）。
（判断题）
保证金属于客户或第三方为担保其与银行履行具体业务或产品时存入的，账户内保证金款项必须专款专用。保证金账户不得作为结算账户使用，不得直接办理客户对外支付或现金支取。
（单选题）
对于预留账户有权签字人非单位负责人，且公司章程中未明确有权签字人，以及需授权指定经办人办理开户业务的，需采用（）的形式另行授权。
（单选题）
同一营业机构在办理规定业务时，如同一个柜员为同一客户（客户临柜）同时办理多个需联网核查的业务时，以下哪个操作是正确的（）。
（多选题）
办理轮候冻结时，应注意在协助冻结回执上注明轮候冻结的具体情况，即该存款（）。
（判断题）
同一个授权经办人申请开立了三个基本账户，网点可以直接拒绝受理。
（多选题）
对于以下行为，将追究总分行相关人员责任（）。
（单选题）
以下可以作为单位授权开户经办人的是（）
