有四种：
（1）单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
（2）法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
（3）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
（4）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告，中国人民银行另有规定的除外。
另外：客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司、保险资产管理公司、信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司等进行金融交易，通过建设银行账户划转款项的，由建设银行按照上述（2）、（3）、（4）项的规定向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
（简答题）
判断大额支付交易报告的标准有哪些？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
判断可疑支付交易报告的标准有哪些？
（简答题）
可以不报告的大额交易有哪些？
（简答题）
哪些支付交易属于大额支付交易？
（多选题）
一笔大额支付系统交易业务需提交的要素包括（）
（判断题）
大额支付系统与小额支付系统办理查询查复业务使用的交易代码略有不同。
（单选题）
大额实时支付系统对授权金额起点以上的记账类交易，则需要（），才能完成交易。
（单选题）
通过大额支付系统办理业务时，对于取消交易可操作的情况是（）
（单选题）
按目前分行对大额支付交易的查证规定，大额查证信息为金额为（）（含）以上的借方票据信息
（简答题）
金融机构反洗钱工作中执行大额交易和可疑交易报告制度的内容是什么？
