（单选题）
根据银监会的风险提示，金融机构发现有涉嫌诈骗的外国人开户时，应及时将开户资料报送（）把关分析，并立即报公安机关。
A开立银行账户主管部门
B工商局
C外汇局
D总行
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
金融机构应按照中国银监会的有关规定，定期对电子银行系统进行安全评估，并将其作为电子银行风险管理的重要组成部分。（）
（判断题）
根据银监会的规定，银行发行的理财产品不一定需要在具备证券投资基金托管业务资格的商业银行进行托管。（）
（判断题）
中国银监会的具体职责包括对银行业自律组织的活动进行指导和监督。
（单选题）
（），中国银监会的设立标志着中国商业银行进入了专业化监管的新阶段。
（单选题）
根据《中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见》（银监会[2013]37号），稳步探索金融服务新产品、新服务、新模式应当遵循的指导思想（）。
（单选题）
根据银监会《贷款风险分类指引》规定，商业银行内部审计部门应对信贷资产分类政策、程序、执行情况进行检查和评估，检查、评估频率为（）
（单选题）
某固定资产项目总投资800万元人民币，且风险可控。根据银监会关于贷款新规等相关规定，正确的是哪项？（）
（单选题）
根据银监会支持小微企业融资的政策要求，银行业金融机构要持续加大对小微企业信贷资源的倾斜力度，单列（）小微企业信贷计划。
（多选题）
按照银监会（）的原则，规范商业银行理财产品，加强行为监管，严格风险管控。
