（多选题）
银行业金融机构从业人员有以下（）违规，已由公安、司法机关立案，应纳入第一类案件进行统计范围。
A违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章，
B套取银行业金融机构信用
C参与非法集资等活动
DPOS机套现
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚，处罚类别分为刑事处罚、党纪处分（）
（单选题）
银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为（）类。
（单选题）
银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌犯罪或存在其他与案件直接相关的违法违规行为的，适用（）。
（多选题）
《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有（）责任的人员。
（单选题）
网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及 POS机套现等案件。外部人员实施的网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银行卡及POS机套现等案件，经公安机关立案后，除有证据证明银行业金融机构及其从业人员存在违法违规行为的以外，纳入（）进行统计，按月报送案件数据。
（多选题）
根据从业人员（含劳务派遣人员）受到以下（）处罚情况时，需填报《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》。
（多选题）
按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，以下（）属于银行业金融机构从业人员。
（单选题）
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
（多选题）
在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中以下（）栏位填写时不可用简称代替。
