对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别？
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答案解析
相似试题
（简答题）
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的，应如何进行客户身份识别？
（多选题）
对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。
（填空题）
对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。
（填空题）
单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）以上或者外币等值（）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。
（单选题）
单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）万元（含））以上或者外币等值（）美元（含））以上一次性现金汇款业务，应当通过（联网核查）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。
（判断题）
农村合作金融机构可对未在本社（行）开立存款账户的客户办理承兑业务。
（填空题）
未在农业银行开立账户的客户办理（）、（）现金存款业务，应参照一次性现金汇款业务规定操作要求处理。
（单选题）
自动结清银行汇票有多余款，且出票人未在银行开立账户的，应将多余款转入（）科目核算。
（多选题）
个人客户开立记账式国债债券账户，需向银行提供（）。
