（单选题）
客户信息与已知恐怖主义、外国政要等个人或单位名单特征相符或与之发生交易的客户按照划分标准应划分为（）。
A高风险
B中风险
C低风险
D不需划分风险等级
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
如前台客户为外国政要，为其开立账户应当报经（）批准。
（单选题）
金融机构发现客户为外国政要的，风险等级划分为（）。
（判断题）
如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
（多选题）
代理个人大额业务电话核实时，被代理人未留存电话或原电话停机等情况使用代理人提供的电话时，柜员应根据核心系统中记载的客户信息，先与被代理人核实（）等信息无误后，再核实大额交易真实性，并记录验证情况及核实情况。
（多选题）
下列（）属于外国政要。
（多选题）
下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员（）属于外国政要。
（单选题）
分行为客户办理新开户业务时，应识别客户是否为“美国个人”。“美国个人”指的是美国公民（具有美国国籍的人）或美国居民（包括美国绿卡持有者或在美国长期逗留的外国人）。在美国长期逗留的外国人需满足以下条件：当年内待满（）天以上，并在三年内累计超过183天。
（单选题）
个人客户提交证件种类为“2-护照（外国居民护照）或5-港澳居民来往内地通行证或6-台湾同胞来往内地通行证或8-外国人居留证”办理开户业务时，，柜面系统“外管账户性质”栏位原则上只能选取（）
（判断题）
若个人支取20万元（含）以上现金为委托代办业务的，个人客户经理要尽量及时以电话或短信等方式积极与原存款人联系，核实客户取款业务的真实性。
