（单选题）
在反欺诈作业检查频率中，对于出现在预警名单上的客户，每月应抽查的比例为（）。
A1%
B2%
C3%
D5%
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在反欺诈作业检查频率中，对于每年新进人员，每季度应抽查的比例为（）
（单选题）
在反欺诈作业检查频率中，对于授信发放一年以内，资产分类为正常和关注的项目，每月抽查的比例为（）。
（多选题）
以下哪些情况的出现可能成为银行作业过程中的预警信号（）
（单选题）
中小企业授信业务预警工作采取以（）牵头为主，销售、对公营业机构、情景分析、押品管理、软回收、资产组合、反欺诈及内控合规等其他岗位人员配合的模式，通过电话询问、系统查询、账户监测、现场检查等多种方式收集获取预警信息。
（多选题）
反欺诈预警信号可分为（）
（单选题）
对一级预警信号或500万元以上贷款出现预警信号的，原则上监测频率为（）天1次，并每周发送监测情况；其余出现预警信号的贷款须按月发送监测情况。
（单选题）
根据《农村信用社贷后管理指导意见》的规定，对一级预警信号或500万元以上贷款出现预警信号的，原则上监测频率为（）天（）次，并每周发送监测情况。
（单选题）
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。
（多选题）
对于出现预警信号没有及时报告的将依据有关规定严格追究责任。对于下列情形，将根据有关规定加重处罚（）
