首页技能鉴定银行岗位银行网点负责人
(单选题)

反洗钱管理规则中,个人网上银行、企业网上银行、电话银行的交易发生网点分别为()。

A网上银行集中收发报网点、交易账户的开户网点、电话银行业务集中网点

B交易账户的开户网点、网上银行集中收发报网点、电话银行业务集中网点

C交易账户的开户网点、交易账户的开户网点、电话银行业务集中网点

D网上银行集中收发报网点、网上银行集中收发报网点、电话银行业务集中网点

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构应当按照中国人民银行规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()以及内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容,如实反映反洗钱工作情况。

    答案解析

  • (单选题)

    《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。

    答案解析

  • (单选题)

    以下有关个人网上银行的描述中,下列哪个是错误的()。

    答案解析

  • (单选题)

    客户在个人网上银行短信服务中开通短信提醒设置后,()

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

    答案解析

  • (单选题)

    负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是()。

    答案解析

  • (单选题)

    企业网上银行提供的()服务,使集团公司总部通过银行网上银行系统自动操作来完成全国范围内的集团资金归集下拨,达到整个集团资金统一调度、统一管理的目的。

    答案解析

  • (单选题)

    企业客户注册网上银行,设置公转私交易限额的条件中错误的是()。

    答案解析

快考试在线搜题