(多选题)
Y以下内容正确的有()
A对于代理个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,各行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或影印件。
B对于代理开立个人银行结算账户的,各行除严格审核代理人的身份证件外,还必须联系被代理人进行核实,并在相关开户申请书(表)上记录核实情况。
C对于同一自然人多次作为代理人办理三个以上个人银行结算账户的,银行除审核存款人和代理人的身份证件外,还应采取回访、实地查访、向公安部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人信息,并重点关注相关账户的支付交易情况。
D对于同一自然人在1家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的,各行应重点监测所涉及的账户。
正确答案
答案解析
略