首页技能鉴定银行岗位银行高管
(填空题)

严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核,不得为()的客户开立()或者假名账户,不得为其提供服务或与其进行交易。

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (填空题)

    严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核,不得为()的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者进行交易。

    答案解析

  • (填空题)

    跨境付汇业务,法人客户审核其是否在农业银行开立()或()结算账户,以及开立的账户目前是否有效。

    答案解析

  • (单选题)

    对以开立账户形式新建立业务关系的客户,营业网点柜员应于业务关系建立后的()个工作日内,完成客户洗钱风险等级划分工作。

    答案解析

  • (填空题)

    代理基金业务应审核客户是否已在农业银行开立()账户。

    答案解析

  • (填空题)

    在内部账户新开立的上下级资金往来账户必须于开立当日建立()关系。

    答案解析

  • (多选题)

    委托单位要求变更单位账户,业务部门与委托单位签订的书面协议审核要点()。

    答案解析

  • (单选题)

    在内部账户新开立的上下级资金往来账户必须于开立()建立上下级资金往来账户间的核对关系。

    答案解析

  • (判断题)

    商业银行应当严格执行账户管理的有关规定对账户开立、变更和撤销的情况定期进行检查,防止存款人出租、出借账户或利用存款账户从事违法活动。

    答案解析

  • (填空题)

    承兑申请人必须在承兑行开立()账户或()账户,并有一定的结算业务往来。

    答案解析

快考试在线搜题