（多选题）
账户管理中，未按规定审核客户身份证件的，给予有关责任人员（）至（）处分。
A警告
B记过
C记大过
D开除
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
中国农业银行某柜员未按制度规定审核客户身份证件给予客户办理10万元的现金支取业务，指出该柜员违反的条款及应给予的处分档次。（）
（单选题）
开立个人存款账户，按照（）原则审核开户客户身份证件，遵循反洗钱相关规定进行客户身份识别，联网核查客户身份信息，严禁为身份不明客户提供开户服务。
（多选题）
犯罪分子窃取他人证件到农行某网点新开立个人结算账户，农行柜员未按规定核查客户身份证件，导致犯罪分子利用账户进行洗钱活动，给农行声誉带来严重损失。对有关责任人员可视情节给予（）处分。
（多选题）
前端服务员应审核客户身份证件的（），认真核对客户本人与身份证照片是否一致，发现非本人办理的，应中止客户业务办理。
（单选题）
开立外汇账户，如企业法定代表人为（），须核查客户提供的身份证件。
（单选题）
对人民币单笔（）（含）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
（多选题）
对需本人办理的业务，前端引导员应进行初审，审核客户身份证件的（）和（），认真核对客户本人与身份证照片是否一致，发现非本人办理的，应立即终止其办理。
（判断题）
在定期一本通、借记卡、准贷记卡下开立子账户时，必须审查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
（单选题）
在账户管理中，故意泄露客户存款或账户、账号、客户身份资料等信息的，给予有关责任人员（）处分。
